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精選！精準識詐！中信銀行淄博分行成功攔截8萬元涉詐資金
(資料圖片僅供參考)
“我借表弟的錢還貸款，你們抓我做什么？”近日，曹某前往銀行轉移涉詐資金時被銀行識破并被到場民警當場抓獲，這場高效的警銀聯動成功阻斷了8萬元涉詐資金轉移，守護了客戶資金安全。
細節識破可疑端倪，專業判斷鎖定風險
8月15日，曹某前往中信銀行濟南分行轄屬淄博分行辦理同戶名轉賬業務。然而在業務辦理過程中，銀行人員發現曹某表述含糊、神情緊張，行為舉止明顯異常。調閱其賬戶流水后發現當日有8萬元資金剛轉入賬戶，曹某便以還貸為由申請轉出7.9萬元，與電信網絡詐騙資金轉移手法高度吻合。
快速聯動筑牢防線，高效處置阻斷詐騙
察覺風險后，銀行立即啟動應急處置流程，第一時間與警方共享客戶信息，對曹某賬戶進行臨時管控，同時安排人員密切關注其動態，最終配合到場民警成功將其控制。經后續查證，曹某賬戶內的8萬元資金確為涉詐款項，此次處置成功避免了客戶資金損失。
堅守反詐初心，筑牢金融安全屏障
中信銀行淄博分行表示，未來將繼續堅持守護客戶資金安全，不斷提升風險識別、預警與處置能力，強化銀警協作聯動，筑牢金融反詐防線，為維護區域金融秩序穩定、保障群眾財產安全貢獻更多力量。
責任編輯：盧蕓竹
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